AMLAccelerate – Module SANCTIONS SCREENING

Description

Module SANCTIONS SCREENING – Protection complète pour vos obligations AML

Le module SANCTIONS SCREENING d’AMLAccelerate est spécialement conçu pour les établissements financiers marocains soumis aux normes de lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Ce module complémentaire renforce vos mécanismes de conformité en automatisant le filtrage des listes de sanctions.

Conformité réglementaire au Maroc

Répondez aux exigences de la Banque Centrale du Maroc (BCM) et de l’Unité de Traitement du Renseignement Financier (UTRF). Le module garantit le respect des obligations de dénonciation et de gel des avoirs conformément aux recommandations du GAFI et aux directives marocaines de lutte anti-terrorisme.

Filtrage multi-sources en temps réel

Bénéficiez d’un accès aux listes de sanctions officielles mises à jour continuellement : sanctions de l’ONU, de l’Union Européenne, de l’OFAC américain et autres listes internationales. La synchronisation automatique garantit que vos filtres restent toujours actualisés.

Identification des Personnes Exposées Politiquement (PEP)

Détectez automatiquement les PEP marocaines et internationales, y compris les familles rapprochées et les associés connus. Le module facilite la gestion des contrôles des PEP exigée par la réglementation marocaine lors de l’ouverture de comptes et du suivi continu.

Scoring et hiérarchisation intelligente

Réduisez les faux positifs grâce à un système de scoring intelligent qui hiérarchise les alertes selon leur niveau de risque réel. Optimisez le travail de vos équipes de conformité en concentrant les efforts sur les cas véritablement problématiques.

Rapports et traçabilité

Générez des rapports d’audit détaillés pour documenter tous les contrôles effectués. La traçabilité complète des décisions facilite les vérifications de la BCM et les audits de conformité. Exportez facilement les données pour vos obligations déclaratives marocaines.

Intégration transparente à votre écosystème

Le module s’intègre sans friction à vos systèmes existants d’AML et CDD. API robuste et webhooks permettent une automatisation complète de vos processus de conformité, réduisant les délais de traitement et les erreurs manuelles.